Kripto karıştırıcılar, merkezi borsalar, DeFi protokolleri ve yasadışı adresler gibi farklı kanallardan fon aldı.

Kripto karıştırıcılar, merkezi borsalar, DeFi protokolleri ve yasadışı adresler gibi farklı kanallardan fon aldı.

Rusya'nın en büyük darknet pazarı Hydra, yaptırıma tabi kuruluşlardan gelen mikserlere taşınan tüm fonların yüzde 50'sini oluşturuyor.

Saldırganların ağ protokollerini sömürmesi ve milyonlarca dolarlık kullanıcı fonlarını çalmasıyla kripto alanındaki hırsızlıklar hızla arttı. Sonuç olarak, Bitcoin ve kripto karıştırma faaliyetleri de bu yıl 2022'de tüm zamanlarına ulaştı.

14 Temmuz Perşembe günü, blockchain analitik firması Chainlysis, kripto karıştırıcılarının artan kullanımının durumunu açıklayan bir rapor yayınladı. Bazı gizlilik savunucuları, kripto karıştırıcıları kullanıcıların kimliklerini korumanın önemli bir yolu olarak görüyor. Ancak Chainalysis raporu, karıştırıcılara gönderilen kripto paranın en büyük kısmının ulus devletlerden ve siber suçlulardan geldiğini gösteriyor.

Artış özellikle merkezi borsalardan, DeFi protokollerinden ve yasadışı adreslerden gönderilen artan miktarda kriptodan geliyor. Chainalysis raporunun belirttiği gibi:

Karıştırıcılara taşınan yasadışı kripto para birimindeki artış daha ilginç. Yasadışı adresler, mikserlere gönderilen fonların 2021'de %12'den 2022'de bugüne kadar %23'ünü oluşturuyor. Aşağıdaki grafikte, bu yasadışı aktörlerin ilişkili olduğu suç faaliyet türlerini inceliyoruz.

Zincirleme

İkinci çeyrekte, yaptırıma tabi kuruluşlarla ilişkili adreslerden karıştırıcılara taşınan büyük miktarda fon oldu. Kuzey Kore son zamanlarda kripto pazarındaki hacklerin arkasında aktif oldu. Önceki raporumuza göre, Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu'nun Harmony protokolünün 100 milyon dolarlık istismarının arkasında olduğu bildirildi. Kötü şöhretli ulus devletin çalınan fonları Tornado Cash karıştırıcısı aracılığıyla taşıdığı bildirildi.

Lazarus Group ve Rusya'nın Darknet Market Hydra

Bu yılın başlarında 2022'de ABD Adalet Bakanlığı, Rusya'nın en büyük darknet pazarı Hydra'ya 25 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) ele geçirildiğini duyurdu. Chainalysis'e göre, Hydra, yaptırımlı kuruluşlardan gelen karıştırıcılara taşınan tüm fonların yüzde 50'sini oluşturuyor.

Bu nedenle, Hydra üzerindeki baskının arkasındaki tek neden ilaç satışları değildi. ABD Adalet Bakanlığı ayrıca Hydra'nın diğer karanlıklardan para aklamada büyük bir rol oynadığını belirtti. Chainalysis raporu ayrıca şunları ekliyor:

Rusya'nın siber suçlarda oynadığı büyük rol ve bu siber suçlu gruplarının bazılarının Rus istihbarat servisleriyle bağlantıları göz önüne alındığında, Hydra gibi hizmetlerden karıştırıcılara geçiş yapan fonlardaki artış, ulusal güvenlik açısından önemli olabilir.

Kripto karıştırıcı kullanan bir sonraki büyük oyuncular Kuzey Kore'nin Lazarus Group ve Blender.io'su. Lazarus Group, 2022'de şimdiye kadar, çoğu DeFi protokollerinden olmak üzere toplam 1 milyar dolar değerinde dijital varlık çaldı. Öte yandan, Blender.io, Lazarus Group tarafından çalınan fonları aklamak için bu yıl onaylanan ilk mikser oldu.

Hyrda'dan kripto mikserlerine gelen fonlar 2022'nin ikinci çeyreğinde düşerken, Lazarus Group'tan gelenler önemli ölçüde arttı.

Zincirleme

Kripto karıştırıcılar tamamen yasa dışı değildir ve ayrıca finansal mahremiyet sağlamaya yardımcı olur. ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), karıştırıcıları Banka Gizliliği Yasası (BSA) kapsamında kayıt gerektiren para aktarıcıları olarak sınıflandırır.

En güncel haberleri almak için Telegram kanalımıza, Twitter sayfamıza ve Facebook sayfamıza abone olabilirsin.

BU HABERİ PAYLAŞ