Dark web platformu Silk Road'da, yasadışı uyuşturucu satmak üzere, 19 milyon dolar değerinde Bitcoin’in Hugh Brian Haney adlı bir adam tarafından kullanıldığı bir kara para aklama davası ortaya çıkmış durumda.

Silk Road Satıcısı Kara Para Aklamadan Suçlu Bulundu

Dark web platformu Silk Road'da, yasadışı uyuşturucu satmak üzere, 19 milyon dolar değerinde Bitcoin’in Hugh Brian Haney adlı bir adam tarafından kullanıldığı bir kara para aklama davası ortaya çıkmış durumda.

İddiaya göre uyuşturucu satın almak için ödeme yöntemleri olarak Bitcoin kullanılmış.

Aktif Bir Pazar

Dünyaca ünlü ilaç pazarları Silk Road, platform satıcılarına Bitcoin ile ticaret yapmalarına izin verdiği için aktif bir pazar. Yetkililer Web sitesi operatörü Ross Ulbricht'ı 2013 yılında tutukladı. Hugh Brian Haney, ünlü dark web kayıt defterine başka bir olay ekleme girişimini yaptı.

Haney, Bitcoin kullanarak yaklaşık 20 milyon dolar para aklamakla suçlandı. Suçlamalar 2018'in başlarında yapıldı ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından Haney suçlu bulundu. Haney, piyasayı yasa dışı işlem yapmak için kullanan ve başka şeyler satan satıcılardan biriydi. Pharmville adıyla bilinen bir narkotik grubu için çalıştı ve Şubat 2012'ye kadar web sitesine bağlı hesaplardan yaklaşık 4.000 Bitcoin aldı.

Yapılan İşler

Haney, fentanil kaçakçılığı, oksitosin ve diğer narkotik ürünlerin satışı ile de uğraştı.

ABD Avukatı Geoffrey S. Berman, Haney'nin Bitcoin aracılığıyla 19 milyon dolardan fazla kar elde ettiğini ifade ediyor. Yetkililer, ancak 2018'de Haney’in Bitcoinlerini likiditeye döndürmeye karar verdiğinde onu tespit edebildiler. Borsa hesabı donduruldu ve soruşturma başladı, sonunda Temmuz 2019'da Haney tutuklandı.

Haney, Bitcoin’lerin bir maden işletmesinden geldiğini söyleyerek durumdan kurtulmaya çalıştı, ancak araştırmacılar fonları Silk Road’a geri götürmeyi başardı. Haney daha sonra yetkililerle bir anlaşma yaptı ve Şubat 2020'de konuyla ilgili olarak mahkeme hüküm verecek.

En güncel haberleri almak için Telegram kanalımıza, Twitter sayfamıza ve Facebook sayfamıza abone olabilirsin.

En son 08.11.2019 23:08:57 tarihinde güncellendi.
Bu yazının orjinal kaynağını göster. https://coinnounce.com/silk-road-seller-found-guilty-for-money-laundering/
BU HABERİ PAYLAŞ